ニュースリリース

平成28年2月12日

各 位

会社名  フジコピアン株式会社
本社所在地 大阪市西淀川区御幣島五丁目4番14号
代表者名 代表取締役社長 赤城 貫太郎
(コード 7957 東証2部)
問合せ先
執行役員 管理部長 上田 正隆
電話番号 06-6471-7071

定款一部変更および人事異動のお知らせ

当社は、平成28年1月19日付け「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、平成28年3月30日開催予定の第66回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
これにともない、本日開催の取締役会において、定款一部変更および取締役の選任議案を同定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1.  定款一部変更の件

取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの向上および意思決定の迅速化を図ることを目的とし、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)(以下、改正会社法といいます。)が平成27年5月1日に施行されたことにともない新たに創設された監査等委員会設置会社に移行したいと存じます。
定款の主な変更理由は、上記を含め次のとおりであります。

(1) 監査等委員会設置会社への移行にともない、規定の新設、削除など所要の変更を行うものであります。

(2) 機動的な資本政策および配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議によることができるように規定を新設し、重複する規定を削除するものであります。

(3) 改正会社法において責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されたことにより、業務執行を行わない取締役につきましても、責任限定契約を締結することによってその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、規定の一部を変更するものです。
なお、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。また、本定款変更は本総会終結の時をもって効力が発生するものとします。

なお、変更の内容は、別紙のとおりであります。

2.  人事異動の件

平成28年3月30日開催予定の第66回定時株主総会での承認を前提として、同日付にて下記の通り人事異動を行う予定ですので、お知らせいたします。

(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)

氏名 新職 旧職
赤城 貫太郎 代表取締役社長
兼 ソリューション本部長
同左
赤城 耕太郎 取締役上席執行役員 経営企画室長 同左
榎園 克巳 取締役上席執行役員
ソリューション本部長代行
兼 第一営業部長 兼 第二営業部長
兼 東京支店長
同左
横井 滋実 取締役上席執行役員
エフシー ベトナム コーポレーション
社長(出向)
執行役員
エフシー ベトナム コーポレーション
社長(出向)
上田 正隆 取締役上席執行役員 管理部長 執行役員 管理部長

(2)監査等委員である取締役

氏名 新職 旧職
根来 俊彦 取締役 監査等委員 常勤監査役
杉谷 公伸 取締役 監査等委員(社外) 監査役(社外)
本多 紀雄 取締役 監査等委員(社外) 現、東京海上日動火災保険株式会社
      常勤監査役

(3)退任監査役

氏名 新職 旧職
大和 実 退任 監査役
飯田 敏康 退任 監査役(社外)

以上

定款一部変更および人事異動のお知らせ
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